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金正大:注销全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司
发布机构:本站原创    浏览次数:次 发布时间:2019-10-06

  2013年12月27日,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次集会审议通过了《闭于刊出全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司的议案》,公司决断刊出全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司(以下简称“河南新财鑫”)。

  策划限度:复混肥料(复合肥)、缓控释肥料、有机肥、有机无机复混肥料、掺混肥料、微生物肥料的出产出卖;盐酸的出产出卖,农用肥料及原质料的出卖(策划限度中涉及许可的依照许可证或天赋证审定有用限期策划,未经审批前不得策划)公司全资子公司河南金正大生态工程有限公司(以下简称“河南金正大”)持有河南新财鑫100%的股权。2012年12月31日,河南新财鑫资产总额52,571,004.04元,欠债总额356,858.96元,净资产52,214,145.08元,净利润-5,681.02元(上述数据经大信司帐师事情所(出格凡是合资)审计)。截至2013年11月30日,河南新财鑫资产总额60,829,911.01元,欠债总额8,766,847.87元,净资产52,063,063.14元,净利润-151,081.94元(上述数据未经审计)。

  河南新财鑫设置至今未从事出发作意,从事的交易营谋与其母公司河南金正大重合,目前基础无出产策划营谋。为优化资源修设,进步运营结果,低浸策划本钱,公司决断对河南新财鑫举办整理并刊出。

  刊出河南新财鑫不会对公司团体生意进展和剩余水准发作庞大影响。河南新财鑫刊出后,公司归并财政报表的限度相应爆发转移,但不会对公司归并财政报表发作本质性影响。

  2013年12月27日9时,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)正在山东临沭县兴大西街19号公司集会室召开第二届董事会第二十一次集会。集会报告及集会材料于2013年12月16日以电子邮件或直接投递形式投递全数董事、监事及高级管束职员。集会应到董事9名,实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤现场出席了本次集会,独立董事于长春、白由途、张秋生、修学峰以通信的形式参与了本次集会,公司监事以及其他高级管束职员列席了本次集会。集会由董事长万连步先生主办,集会的报告、齐集、召开和表决次第切合《中华黎民共和国公法律》和公司章程的规章。

  为加强团体角逐材干、晋升企业影响力,拟以上市公司主体金正大为焦点企业,连合旗下子公司协同组修企业集团金正大生态工程集团,简称“金正大集团”(该名称及简称于2013年10月28日已获国度工商行政管束总局名称预批准)。目前公司具有20家道内全资或控股子公司(以下简称“境内子公司”)以及1家注册正在美国的境表全资子公司(以下简称“境表子公司”,与“境内子公司”合称为“子公司”)。公司注册血本为70,000万元黎民币,公司与境内子公司注册血本总和为350,261万元黎民币。境表子公司注册血本为75万美元,公司及子公司均依法拥有法人资历,餍足企业集团申请条款:

  (1)金正大动作金正大集团的焦点企业注册血本正在5,000万元黎民币以上,并起码具有5家子公司;(2)金正大和其子公司的注册血本总和正在1亿元黎民币以上;(3)金正大已立案为股份有限公司;(4)金正大集团成员单元均拥有法人资历。

  为加强团体角逐材干、晋升企业影响力,公司拟组修企业集团。同时焦点企业山东金正大生态工程股份有限公司的名称拟改动为“金正大生态工程集团股份有限公司”(该名称于2013年10月28日已获国度工商行政管束总局名称预批准)。

  英文名称由原“ShandongKingentaEcologicalEngineeringCo.,Ltd”改动为“KingentaEcologicalEngineeringGroupCo.,Ltd”。公司简称和证券代码维系褂讪,仍为“金正大”和“002470”。《公司章程》和其他悉数的公司轨造、文献中公司名称相应改动。《公司章程》以下条件拟窜改为:

  原公司章程第一条:为了标准山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)的构造和举动,保卫公司、股东和债权人的合法权柄,鞭策公司的进展,遵循《中华黎民共和国公法律》(以下简称“《公法律》”)、《中华黎民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中华黎民共和国(以下简称“中国”)相闭功令、规矩的规章,订定本公司章程。

  现窜改为:为了标准金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)的构造和举动,保卫公司、股东和债权人的合法权柄,鞭策公司的进展,遵循《中华黎民共和国公法律》(以下简称“《公法律》”)、《中华黎民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中华黎民共和国(以下简称“中国”)相闭功令、规矩的规章,订定本公司章程。

  英文名称:ShandongKingentaEcologicalEngineeringCo.,Ltd

  全部实质详见刊载于巨潮资讯网()的公司《闭于收购全资孙公司临沂沃夫特复合肥有限公司100%股权并对其增资的布告》。

  全部实质详见刊载于巨潮资讯网()的公司《闭于对全资子公司山东金大地化肥有限公司增资的布告》。

  全部实质详见刊载于巨潮资讯网()的公司《闭于对全资子公司山东金正大农业科学研商院有限公司增资的布告》。

  全部实质详见刊载于巨潮资讯网()的公司《闭于对全资子公司山东奥磷丹化肥有限公司增资的布告》。

  全部实质详见刊载于巨潮资讯网()的公司《闭于拟与山西晋城无烟煤矿业集团有限负担公司缔贯串作和议的布告》。

  (1)公司决断委派赵玉芳幼姐为云南金正大董事,与万连步先生、陈宏坤先生构成云南金正大董事会,委派董丽丽幼姐为云南金正大监事。

  (2)公司决断委派王仕青先生、冯霞幼姐为广东金正大董事,与解玉洪先生构成广东金正大董事会。

  (3)公司决断委派曹怀圣先生为河南金正大董事,与崔彬先生、李现才先生构成河南金正大董事会。

  全部实质详见刊载于巨潮资讯网()的公司《闭于刊出全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司的布告》。

  公司董事会决断于2014年1月19日上午9:00正在山东省临沭县兴大西街1号公司集会室召开公司2014年第一次姑且股东大会。

  希罕危急提示本和议两边尚未正式缔结,存正在庞大不确定性,若和议正在实践缔结时与本布告披露的实质有庞大转移,公司将按拍照闭功令、规矩的哀求从头施行相应的审批次第,并将实时披露和议的转移及进步景况,敬请宏壮投资者戒备投资危急。

  1、2013年12月27日,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次集会审议通过了《闭于拟与山西晋城无烟煤矿业集团有限负担公司缔贯串作和议的议案》,为告竣天下的合理构造,整合上风资源,公司拟与山西晋城无烟煤矿业集团有限负担公司(以下简称“晋煤集团”)正在新型肥料研发出产、氮肥产物升级、农化办事及农业工业化、研发平台修筑和时间互换方面发展总共政策互帮,告竣上风互补、协同进展,协同促进新型肥料、优秀农业时间的行使增加,促使限度区域农业工业化水准的晋升。

  2、遵循《公司章程》及公司相干轨造的规章,本和议涉及的投资额度正在董事会审批权限内,毋庸提交公司股东大会审议。

  策划限度:项目投资;有线电视告白;职业训诫和培训、职业工夫审定;民爆物品供应;工矿物资、机电配置及配件采购、出卖、租赁及维修;废旧物资收购;货品仓储;装卸办事;园地及衡宇租赁;劳务输出;矿修;产物及配置进出口以实时间引进;时间拓荒、时间让渡、时间输出、时间许可、时间办事、项目研发;电力出卖、电力工程修筑;养老办事业;健身文娱;交易进出口;物业;电力;化工。煤炭开采、煤炭洗选及深加工;道途凡是货品运输;木柴策划加工;煤矿专用铁途运输;甲醇、煤基合成汽油、均四甲苯同化液、液化石油气、硫磺、液氧、液氮等化工产物的出产、深加工及出卖;餐饮及住宿办事;煤层气拓荒欺骗及项目修筑;电力方法承装、承修、承试(三级);林木种植、园林绿化;供电运转管束;医药、医疗办事;文明及办公用品、家用电器零售;物资采购;物流;配置租赁;时间斟酌办事;揣测机软硬件拓荒及售后办事,本企业内部通讯专网运营、通讯工程修筑;通讯配置及工具出卖、电力配置的修设及工具出卖;批发零售修修质料;办公主动化方法安设及维修;水、电、暖糊口废水等后勤办事。

  晋煤集团是我国紧要的优质无烟煤出产基地,天下最大的煤化工企业集团;晋煤集团正在国内多个省市具有多个煤化工、氮肥出产基地,拥有一流的合成氨和尿素出产时间、卓越的时间人才军队及资源整合材干。

  1、两边准许通过互帮,正在特定区域限度内增加农业种植、施肥新时间并策动准绳化、范畴化种值,优化农业种植组织,进步农工业附加值,晋升农业工业化水准。

  2、充盈阐扬两边天下构造上风和时间上风,欺骗晋煤集团现有出产装备和拟修新装备互帮改进、升级改造氮肥、复合肥新产物促使氮肥行业升级改造,告竣氮元素升级、高效欺骗,进步肥料欺骗率和操纵结果。

  4、以对峙志愿、双赢、互惠互利为基础规定,以进步结果与协同进展动作两边互帮的方针和基础长处。

  1、两边或治下子公司协同设置“山西晋美金正大农业科技有限公司”(公司名称以工商部分批准后为准,以下简称“晋美金正大”),注册血本3亿元,此中晋煤集团或子公司出资1.2亿元,持股比例为40%,公司或子公司以自有资金出资1.8亿元,持股比例为60%,正在山西省大批发展测土配方、种肥同播、水肥一体化事情和农技学问培训,增加功效性尿素、作物专用控释肥,以测土配方、种肥同播、水肥一体化时间办事促使长远、寻常发展农化办事营谋,并依托时间办事构造农家参预协同修筑农业工业化项目,告竣范畴化、准绳化种植,打造区域性特征农产物,进步农产物德料和农业效益。正在有条款充盈的景况下可妥贴延迟至特征农产物策划闭头。

  2、两边准许充盈阐扬晋煤集团天下构造的上风,依托晋煤集团所属出产基地、出产装备行使公司的时间举办氮肥产物升级改造并就肥料加工发展深度互帮,延迟晋煤集团工业链,完备公司的天下构造。

  两边约定为充盈欺骗晋煤集团所属山西、河北、浙江、湖南、湖北、山东等地现有合成氨和尿素产能及晋煤集团策划中的黑龙江、甘肃庆阳等地新增产能,以“氮肥产物升级”、“肥料全养分”为方针,采用晋煤集团投资延迟工业链、两边互帮修筑全养分派方肥等形式举办互帮,马上举办肥料产物的深加工。同时两边约定为治理公司山东临沭、菏泽基地出产所需液氨,晋煤集团正在临沭就近配套修筑合成氨出产装备,为公司临沭基地配套;晋煤集团山东郓城鲁发公司退城入园搬场项宗旨合成氨和肥料产物,为公司菏泽基地配套,告竣两边工业链对接。

  3、两边准许依托各自研发中央,协同从事速效高养分氮肥、长效全养分氮肥等新品拓荒,加疾古代产物改造,促使古代氮肥行业升级。

  两边约定阐扬各自正在煤化工出产时间和气控释肥时间方面的上风,协同研发氮肥新产物和功效性尿素,配合相应的农业种植新时间研商增加专用配方肥。

  两边约定共享出卖汇集,机遇成熟时设立合伙公司,整合出卖渠道,充盈阐扬专业化办事上风。两边约定依托各自货仓发展联储联销生意,俭朴物流本钱,实时餍足商场需求。正在原料采购方面,两边可订立恒久供货和议。

  四、董事、监事委派公司决断委派李计国先生、李玉晓先生、杨春菊幼姐为晋美金正大董事,与晋煤集团委派的董事协同构成晋美金正大董事会,委派张海峰先生为监事,与晋煤集团委派的监事及职工监事协同构成晋美金正大监事会,上述董事、监事任期三年,自晋美金正大工商注册之日起揣测。

  1、与晋煤集团举办互帮,创立以血本为纽带、以出产基地为焦点、以营销办事为撑持、以时间合动作依托的政策互帮闭连,进一步整合两边资源,造成上风互补,有利于公司更好地稳固与上搭客户的互帮闭连,低浸原质料的运输本钱,进步公司的归纳角逐力,进一步告竣天下的合理构造,敏捷吞没西北部区域的出卖商场,造成新的利润拉长点。

  3、本和议中拟投资项宗旨执行需求大批的专业时间职员和管束职员,项宗旨管束和构造执行方面存正在不确定性。

  1、2013年12月27日,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)第二届董事会第二十一次集会审议通过《闭于收购全资孙公司临沂沃夫特复合肥有限公司100%股权并对其增资的议案》,公司决断以自有资金913万元黎民币,即临沂沃夫特复合肥有限公司(以下简称“沃夫特”)注册血本为对价收购公司全资子公司山东金大地化肥有限公司(以下简称“金大地”)所持有沃夫特100%的股权,并以自有资金5,087万元黎民币对沃夫特举办增资,增资完结后,沃夫特注册血本减少至6,000万元黎民币,公司持有其100%的股权。

  2、遵循《公司章程》及公司相干轨造,本次事项正在董事会审批权限内,毋庸提交公司股东大会审议。

  策划限度:复合肥、复混肥、缓释肥、控释肥、有机肥、微肥(水溶性肥料、叶面肥)出产出卖(需许可策划的凭许可证策划)。

  策划限度:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机无机复混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、生物有机肥、水溶肥料的出产出卖;农用肥料及原质料的批发及零售(以上策划限度需经许可策划的须凭许可证策划)。

  收购完结后,公司将以自有资金5,087万元黎民币对沃夫特举办增资,本次增资完结后,沃夫特的注册血本由913万元黎民币减少至6,000万元黎民币,为公司的全资子公司。收购、增资前后沃夫特的股权组织如下:

  六、董事、监事的委派公司决断委派张晓义先生、杨春菊幼姐、张海峰先生为沃夫特董事,委派董丽丽幼姐为沃夫特监事,任期三年,自完结工商改动之日出手揣测。

  公司收购沃夫特100%股权并对其增资切合公司的进展政策,有利于优化公司构造组织和子公司股权组织,进步子公司的管束决议结果,告竣公司集团化标准运作。本次增资是为了餍足沃夫特的策划需求,有利于拓展营销渠道,晋升营销办事水准,进步“沃夫特”品牌影响力及出名度,增添“沃夫特”品牌的商场占领率。

  本次股权收购完结后,沃夫特由公司的全资孙公司成为公司的全资子公司,本次股权收购不会改动公司的归并报表限度,不会对公司的事迹形成影响。

  山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次集会于2013年12月27日召开,集会审议通过了《闭于召开公司2014年第一次姑且股东大会的议案》,集会决议于2014年1月19日正在公司集会室召开2014年第一次姑且股东大会,现将本次股东大会的相闭事项报告如下:

  (1)截至2014年1月16日下昼来往了局后,正在中国证券立案结算公司深圳分公司立案正在册的公司股东。全数股东均有权出席股东大会,也可能书面委托代劳人出席集会和参与表决,该股东代劳人不必是公司的股东;

  上述两项议案已由2013年12月27日召开的公司第二届董事会第二十一次集会审议通过,全部实质详见巨潮资讯网()、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相干布告。

  2014年1月17日,上午8:0011:30,下昼14:0017:00

  2014年1月18日,上午8:0011:30,下昼14:0017:00

  (2)法人股东凭生意牌照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人表明书或法人授权委托书和出席人身份证原件照料立案手续;

  1、2013年12月27日,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次集会审议通过《闭于对全资子公司山东奥磷丹化肥有限公司增资的议案》,公司准许全资子公司临沂沃夫特复合肥有限公司(以下简称“沃夫特”)以自有资金5,000万元黎民币对其全资子公司山东奥磷丹化肥有限公司(以下简称“奥磷丹”)举办增资,增资完结后,奥磷丹注册血本将由500万元黎民币减少至5,500万元黎民币,沃夫特持有奥磷丹100%的股权维系褂讪。

  2、遵循《公司章程》及公司相干轨造,本次事项正在董事会审批权限内,毋庸提交公司股东大会审议。

  6、策划限度:前置策划许可项目:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、微生物肥料、水溶性肥料的出产、出卖。(需经许可策划的须凭出产许可证策划)寻常策划许可项目:各式农用肥料及原质料的批发及零售。

  沃夫特以自有资金5,000万元黎民币对全资子公司奥磷丹举办增资,闭键用于晋升奥磷丹的营销水准,拓展营销渠道,增添奥磷丹品牌的出名度及商场空间。

  奥磷丹原注册血本500万元黎民币,本次增资后其注册血本将改动为5,500万元,增资前后奥磷丹股权比例维系褂讪,沃夫特持有其100%的股权。

  高义武先生、郇恒星先生、赵玉芳幼姐为奥磷丹董事,委派张海峰先生为奥磷丹监事,任期三年,自完结工商改动之日出手揣测。

  本次增资是为了餍足奥磷丹的策划需求,有利于晋升奥磷丹的营销办事水准,拓展营销渠道,晋升“奥磷丹”品牌的出名度和影响力,进步“奥磷丹”品牌商场占领率,对奥磷丹增资切合公司的进展政策。

  1、2013年12月27日,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次集会审议通过《闭于对全资子公司山东金大地化肥有限公司增资的议案》,公司决断以自有资金5,000万元黎民币对全资子公司山东金大地化肥有限公司(以下简称“金大地”)举办增资,增资完结后,金大地注册血本将由1,068万元黎民币减少至6,068万元黎民币,公司持有金大地100%的股权维系褂讪。

  2、遵循《公司章程》及公司相干轨造,本次事项正在董事会审批权限内,毋庸提交公司股东大会审议。

  (以上数据经大信司帐师事情所(出格凡是合资)审计)三、增资计划的基础景况公司决断以自有资金5,000万元黎民币对全资子公司金大地举办增资,闭键用于拓展金大地的营销渠道,晋升金大地的营销办事水准,增添金大地的品牌出名度和和影响力,进步金大地品牌的商场空间。

  金大地原注册血本1,068万元黎民币,本次增资完结后其注册血本将改动为6,068万元黎民币,增资前后,金大地的股权比例维系褂讪,公司持有其100%的股权。

  公司决断委派高义武先生、徐恒军先生、杨春菊幼姐为金大地董事,委派周涛先生为金大地监事,任期三年,自完结工商改动之日出手揣测。

  本次增资是为了餍足金大地的策划需求,有利于加紧金大地营销渠道的管束和整合,晋升营销办事水准,进步“金大地”品牌影响力和出名度,增添“金大地”品牌的商场空间,切合公司的恒久进展政策。

  1、2013年12月27日,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次集会审议通过《闭于对全资子公司山东金正大农业科学研商院有限公司增资的议案》,公司决断以自有资金9,400万元黎民币对全资子公司山东金正大农业科学研商院有限公司(以下简称“山东农科院”)举办增资,增资完结后,山东农科院注册血本将由600万元黎民币减少至10,000万元黎民币,公司持有山东农科院100%的股权维系褂讪。

  2、遵循《公司章程》及公司相干轨造,本次事项正在董事会审批权限内,毋庸提交公司股东大会审议。

  6、策划限度:肥料的研发,施肥时间增加办事,农业时间斟酌办事。(需经许可策划的,须凭许可证策划)

  公司以自有资金9,400万元黎民币对全资子公司山东农科院举办增资,闭键用于进步肥料研发水准,勉力于优秀农业的增加与办事,为公司的营销供给强有力的保证。

  山东农科院原注册血本600万元黎民币,本次增资后其注册血本将改动为10,000万元,增资前后山东农科院股权比例维系褂讪,公司持有其100%的股权。

  公司决断委派高义武先生、张晓义先生、解玉洪先生为山东农科院董事,委派董丽丽幼姐为山东农科院监事,任期三年,自完结工商改动之日出手揣测。

  本次增资是为了餍足山东农科院的策划需求,有利于晋升山东农科院的研发水准,加紧优秀农业的增加与办事,进步公司的“办事”水准,为新型肥料的增加供给强有力的保证,切合公司的进展政策。


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